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證券代碼：002419證券簡稱：天虹股份公告編號：2017-041關于天虹商場股份有限公司委托中航物業管理有限公司進行物業管理的關聯交易公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。一、關聯交易概述為進一步提升天虹總部大廈物業管理品質，天虹商場股份有限公司（以下簡稱“公司”）將委托中航物業管理有限公司（以下簡稱“中航物業”）對天虹總部大廈地下負一至負四層、地上一層大堂、九層至二十層寫字樓及二十層天面的部分物業實行專業化、一體化的物業管理，合作期限五年，交易金額約3,500萬元。中航物業是中航地產股份有限公司（以下簡稱“中航地產”）的全資子公司，中航地產與公司的控股股東均為中國航空技術深圳有限公司，根據深圳證券交易所《股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。2017年8月11日，公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了上述委托中航物業進行物業管理的關聯交易事項，根據中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所及公司的有關規定，本交易涉及的關聯董事汪名川先生、鐘思均先生均已回避表決，由非關聯的董事表決通過。公司獨立董事就該關聯交易發表了獨立意見。該事項屬于董事會審批范圍，無需提交公司股東大會審批。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。二、關聯方情況介紹（一）基本情況公司名稱：中航物業管理有限公司公司住所：深圳市福田區振華路飛亞達大廈八樓、九樓注冊資本：5000萬元法定代表人：石正林公司類型：有限責任公司統一社會信用代碼：91440300192205202K經營范圍：一般經營項目：物業管理；房地產經紀；自有房屋租賃；市政工程管理、綠化工程、環境衛生、生活網點、餐飲企業等提供管理和服務；空調、水電、機電設備的上門安裝、上門維修、上門保養；房屋上門裝修、維修；企事業單位的后勤服務和管理；會議、禮儀的策劃和咨詢；廢舊物資回收（由分支機構經營，執照另行申辦）；機動車輛停放服務（由分支機構經營，執照另行申辦）；物業管理軟件的開發；投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易；經營電子商務；家政服務；收送干洗衣物；日用百貨、初級農產品、電子產品的銷售；汽車租賃；酒店管理；票務代理；為公園和游覽景區提供管理服務；金屬材料銷售。許可經營項目：勞務派遣；餐飲服務；預包裝食品零售（由分支機構經營，執照另行申辦）；食用油、煙、酒類銷售（由分支機構經營，執照另行申辦）；國內旅游（由分支機構經營，執照另行申辦）；KTV（由分支機構經營，執照另行申辦）；酒吧（由分支機構經營，執照另行申辦）；提供棋牌服務（由分支機構經營，執照另行申辦）；代駕（由分支機構經營，執照另行申辦）；健身（由分支機構經營，執照另行申辦）；保健按摩服務（由分支機構經營，執照另行申辦）；美容美發（由分支機構經營，執照另行申辦）；汽車保養美容（由分支機構經營，執照另行申辦。股東情況：中航地產持股100%。（二）財務狀況截至2016年12月31日，中航物業經審計的資產總額為159,491.06萬元、負債總額為135,158.95萬元、凈資產為24,332.11萬元；2016年度，中航物業實現經審計的營業收入261,073.29萬元、凈利潤10,946.14萬元；截至2017年6月30日，中航物業的資產總額為158,687.48萬元、凈資產為22,836.29萬元；2017年1月-6月，中航物業實現營業收入132,211.60萬元、凈利潤6,689.76萬元。中航物業依法存續、合法經營，且具有多年為辦公寫字樓提供物業管理服務的專業經驗，其具備較好的履約能力。（三）關聯關系國務院國有資產監督管理委員會100%中航建銀航空產業股權中國航空工業全國社會保障北京普拓瀚華投資管投資（天津）有限公司集團公司基金理事會理中心（有限合伙）8.86%62.52%14.31%14.31%中國航空技術國際控股有限公司39.37%100%中國航空技術深圳有限公司35.63%中航國際控股股份有限公司22.35%20.62%43.40%中航地產股份有限公司天虹商場股份有限公司100%中航物業管理有限公司中航物業是中航地產的全資子公司，中航地產與公司的控股股東均為中國航空技術深圳有限公司，公司與中航物業存在關聯關系，本次交易構成關聯交易。另外，公司董事汪名川先生和鐘思均先生均為中航地產董事，因此，汪名川先生和鐘思均先生均為本次交易事項的關聯董事。三、關聯交易標的的基本情況中航物業對公司位于深圳市南山區中心路（深圳灣段）3019號的天虹總部大廈的部分物業進行物業管理。物業管理范圍為天虹總部大廈地下負一至負四層、地上一層大堂、九層至二十層寫字樓及二十層天面（不含大廈君尚商場），約4.9萬平方米。四、交易的定價政策及定價依據本次交易定價政策和依據是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格的情況下協商確定交易價格。五、擬簽署合同的主要內容1、交易雙方委托方（甲方）：天虹商場股份有限公司受委托方（乙方）：中航物業管理有限公司地產項目分公司2、物業管理服務內容：乙方根據合同約定為甲方提供物業管理服務。該物業管理服務包括：大廈房屋共用部位的維修、養護和管理；大廈房屋共用設施設備及其運行的維護和管理；本物業規劃紅線內屬物業管理范圍的公用設施和附屬建筑物、構筑物的運行、維修、養護和管理；大廈綠化區域、室內綠植租擺養護和管理；大廈公共環境衛生；維持公共秩序；交通與車輛行駛、停放秩序及收費的管理；妥善管理與物業相關的圖紙、檔案、資料和住用戶檔案；協助甲方組織開展社區文化娛樂活動等。3、委托管理期限：5年。4、交易金額：約3,500萬元。5、支付方式：甲方按照合同約定按月向乙方支付物業管理服務費，乙方對應提供合法增值稅專用發票。6、生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效。六、關聯交易目的、必要性和對公司的影響（一）關聯交易的目的和必要性中航物業從事多年的辦公寫字樓等物業管理服務，具有專業的物業管理經驗及規范的物業管理水平，具備物業管理一級資質，并擁有成熟的、經驗豐富的物業管理員工隊伍，符合公司對天虹總部大廈物業服務方面的需求。（二）對公司的影響1、本次關聯交易有利于提升天虹總部大廈物業管理品質，同時聚焦公司核心主業，符合公司的日常經營管理需要；該交易價格公允、合理，沒有損害公司和廣大股東的利益。2、本次關聯交易不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響；該交易對公司的獨立性沒有影響，公司的主營業務不會因此交易而對關聯人形成依賴。七、公司與該關聯人累計已發生的關聯交易情況2017年1-6月，公司與中航物業累計已發生的各類關聯交易的總金額約1067.51萬元。八、獨立董事發表的獨立意見獨立董事對此發表了獨立意見，認為本次公司委托中航物業進行物業管理的交易定價公允、合理，有利于公司的持續發展，符合公司根本利益，不影響公司的獨立性，也不損害公司和股東尤其是廣大中小股東的合法權益；該事項的審議表決程序均符合《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》關于關聯交易的相關要求，關聯董事均按規定回避表決，合法、有效。一致同意該關聯交易事項。九、備查文件1、公司第四屆董事會第十八次會議決議；2、公司獨立董事關于公司相關事項發表的獨立意見。特此公告。天虹商場股份有限公司董事會二○一七年八月十一日

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